深圳信立泰药业股份有限公司

(资料图)

 各位股东及股东代表：

      本人作为独立董事，2022 年度，严格按照相关法律法规的规定和要求，恪

 尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，独立、公正地履行独立董事义务，

 切实维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2022 年

 度履行职责情况汇报如下：

      一、出席董事会及股东大会情况

      本年度，我按时参加董事会，认真审议各项议案，独立发表意见，没有投反

 对票、弃权票的情况。

      （一）2022 年，公司共召开 10 次董事会，具体出席情况见下表：

                                                           是否连续

独立董事     应参加     现场        以通讯方式    委托

                                                缺席次数      两次未亲自

 姓名     会议次数    出席次数       参加次数    出席次数

                                                           参加会议

王学恭       10      0         10      0             0         否

      （二）2022 年，公司共召开 2 次股东大会，我因公务原因未能出席。

      二、发表独立意见的情况

 做出独立、公正的判断。与其他独立董事就相关事项共同发表事前认可意见或独

 立意见如下：

序号                事    项                    时   间         意见类型

     关于部分董事、高级管理人员拟参与控股子公司股权激

     励计划暨关联交易

     关于董事长叶宇翔先生在特定条件下拟参与控股子公

     司股权激励计划暨关联交易

     三、任职董事会专门委员会的工作情况

     作为董事会提名召集人，2022 年度，我组织召开提名委员会会议，对公司

 高级管理人员候选人的人选进行审查并提出合理意见。

     四、对公司进行现场检查的情况

 制和财务等状况，及时了解公司生产运营状况、监督公司内控制度的建设和执行

情况；检查董事会决议的执行情况。因客观环境原因对我的现场考察产生了一定

影响，我更多通过电话、邮件、微信等多种形式，保持与公司其他董事、监事、

管理层及相关人员的及时沟通，听取公司管理层对于经营状况和规范运作情况的

相关汇报，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运营管理动态，时刻

关注外部环境及市场变化对公司的影响。

  五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

  作为独立董事，我通过查阅有关资料、问询相关人员，积极与公司有关人员

沟通，深入了解公司的经营、财务状况及各项重大事项的进展情况；监督、检查

高管人员的履职情况；对于需经董事会审议决策的重大事项，认真审核公司提供

的资料，如有疑问主动向相关人员问询，了解具体情况，在此基础上利用专业知

识，独立、客观判断，审慎行使表决权，切实履行独立董事应尽职责。

  我持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律、法规的要求

和公司信息披露制度，履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完

整、及时、公正，保障广大投资者特别是中小投资者的知情权。

  在 2022 年年报的编制和披露过程中，我认真听取公司管理层对行业发展趋

势、经营和财务状况等方面的情况汇报，通过审计委员会与财务负责人、年审会

计师等进行充分、有效的沟通，关注年报审计工作的整体安排及进展情况，督促

外部审计机构按时完成审计工作。

  六、培训和学习

门组织的各项培训和学习活动，不断加强对各项法律法规和规章制度的学习，增

强规范运作意识，加强对公司及广大股东，特别是中小股东合法权益的保护能力。

  七、其他工作情况

  作为独立董事，我 2022 年度没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有

独立聘请外部审计机构和咨询公司对公司具体事项进行审计和咨询；通过审计委

员会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

  八、公司存在的问题及建议

  公司经营稳健，运作规范。建议公司不断完善内控制度建设及治理结构，持

续规范化运作，为公司持续、健康发展奠定坚实基础。

  九、联系方式

  姓名：王学恭

  电子邮箱：wangxuegong@salubris.com

用，为公司的可持续发展提供合理化建议，维护公司及股东特别是中小股东的合

法权益。

  特此报告

                      独立董事签名：

                                   ____________________

                                         王学恭

                                  二〇二三年三月二十八日

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